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金沙总站6165注册召开2017年年度股东大会

发布人:   时间:2018-05-16  点击数量:

2018515日下午1430,金沙总站6165注册2017年年度股东大会在企业7楼会议室召开。本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议由企业董事长刘水先生主持,企业董事、监事、董事会秘书出席了现场会议,部分高级管理人员列席了现场会议,国浩律师(深圳)事务所见证律师出席现场会议进行见证,并出具了法律意见书。 

出席本次股东大会的股东及/或股东代表共19人,持有企业发行在外有表决权股份748,647,337股,占企业有表决权总股份1,519,653,615股的49.2643%,其中: 

1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表5人,持有企业发行在外有表决权股份670,531,134股,占企业有表决权总股份1,519,653,615股的44.1239% 

2、通过网络和交易系统投票的股东人数为14人,持有企业发行在外有表决权股份78,116,203股,占企业有表决权总股份1,519,653,615股的5.1404%

3、参加现场会议和网络投票的除企业董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有企业5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人15  人,代表企业发行在外有表决权的企业股份数额为78,120,403股,占企业有表决权总股份1,519,653,615股的5.1407%

本次股东大会审议通过了《关于为参股PPP项目企业提供担保的议案》、《企业2017年度财务决算报告》、《企业2018年度财务预算报告》、《企业2017年度董事会工作报告》、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《企业2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于<企业募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明>》的议案、《<关于2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《企业2017年度监事会工作报告》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2018年度外部审计机构的议案》、《关于2018年日常关联交易预计的议案》、《关于变更企业经营范围的议案》、《关于修订<企业章程>部分条款的议案》、《关于全资子企业与梅州市华汉房地产开发有限企业签署<金沙总站6165注册城工程施工合同补充协议>暨关联交易的议案》、《关于为PPP项目企业向金融机构申请综合授信额度的议案》共15条议案。企业董事会独立董事李敏、麻云燕、刘升文在此次会议上进行了述职报告,向企业股东汇报了独立董事2017年度工作情况。 

会后,企业董事长及管理层与前来参会的中小股东进行了交流,听取了股东们的意见与建议,对股东的提问进行了解答,使中小股东享受发言权和提问权,保证股东能充分行使表决权,确保其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 

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